证券代码：601811 证券简称：新华文轩       公告编号：2022-006



                新华文轩出版传媒股份有限公司

           第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”

或“本公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在

成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书

面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9

名。公司监事、高级管理人员列席了会议。根据本公司《公司章程》，

本次会议由半数以上董事一致推举方炳希先生主持。本次会议的召集、

召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，

罗勇先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会

审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董事
                                 1
罗勇先生为本公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，

刘龙章先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大

会审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董

事刘龙章先生为本公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满

之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于修订本公司<董事会战略与投资委员会工

作条例>部分条款的议案》

    本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》于 2015 年 5 月 9 日

经公司第四届董事会 2015 年第三次会议审议通过施行。为加强公司发

展战略管理、健全公司投资决策程序，根据《公司法》、上市地《上市

规则》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对本公司《董事会

战略与投资委员会工作条例》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于设立本公司董事会战略与投资委员会及

委任其成员的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第

五届董事会拟设立战略与投资委员会，并推举以下人士担任本公司第五

                                2
届董事会战略与投资委员会委员：

    执行董事罗勇先生任战略与投资委员会委员、召集人（主席）；

    非执行董事戴卫东先生任战略与投资委员会委员；

    执行董事李强先生任战略与投资委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会提名委员会及

委任其成员的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第

五届董事会拟设立提名委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事

会提名委员会委员：

    独立非执行董事方炳希先生任提名委员会委员、召集人（主席）；

    独立非执行董事李旭先生任提名委员会委员；

    非执行董事张鹏先生任提名委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会薪酬与考核委

员会及委任其成员的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第

五届董事会拟设立薪酬与考核委员会，并推举以下人士担任本公司第五

届董事会薪酬与考核委员会委员：

    独立非执行董事李旭先生任薪酬与考核委员会委员、召集人（主席）；

    独立非执行董事陈育棠先生任薪酬与考核委员会委员；

    执行董事刘龙章先生任薪酬与考核委员会委员。
                                 3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会审计委员会及

委任其成员的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第

五届董事会拟设立审计委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事

会审计委员会委员：

    独立非执行董事陈育棠先生任审计委员会委员、主席（召集人）；

    独立非执行董事方炳希先生任审计委员会委员；

    非执行董事柯继铭先生任审计委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于聘任本公司总经理的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任李强先生为本公司总经理，

任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李强先生回避表

决。

    （九）审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书、联席公司秘书

的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任杨淼女士为本公司董事会秘

书、联席公司秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表

                                4
了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于聘任本公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司高级管

理人员，任期至本届董事会届满之日止：

    陈大利先生任总编辑；

    王华光先生任副总经理；

    赵学锋先生任副总经理；

    邹   健先生任副总经理；

    胡   勃先生任副总经理；

    胡   巍先生任副总经理；

    马晓峰先生任副总经理。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于聘任本公司其他主要经营管理人员的

议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司主要经

营管理人员，任期至本届董事会届满之日止：

    游祖刚先生任董事长助理；

    黎   坚先生任总法律顾问；
                                5
    刘岳成先生任物流总监；

    袁荣俭先生任资本经营总监；

    汪   峰先生任生产总监；

    熊   宏先生任管理研究院院长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《关于调整本公司授权代表的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会审议，将本公司根据《香港公司条例》及香港联合交

易所《上市规则》要求而委任的授权代表，由原董事罗军先生，原董事

会秘书、公司秘书游祖刚先生调整为非执行董事柯继铭先生，董事会秘

书、联席公司秘书杨淼女士。公司替任授权代表仍由黄慧玲女士担任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过了《关于聘任本公司联席公司秘书的议案》

    根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经

董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任黄慧玲女士为本公司联席公

司秘书，任期三年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过了《关于聘任本公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有

关规定，经公司研究，推荐并聘任李泽源先生担任本公司证券事务代表，

任期至本届董事会届满之日止。

                                 6
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                        新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 24 日




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