证券代码：601811      证券简称：新华文轩        公告编号：2022-009



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

             关于独立非执行董事任期届满辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会于 2022 年 2 月 17 日收到本公司独立非执行董事陈育棠先生的书面

辞职报告。陈育棠先生自 2016 年起担任公司独立非执行董事，因在公司连

续担任独立非执行董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，

陈育棠先生申请辞去公司第五届董事会独立非执行董事职务，同时辞去公

司第五届董事会审计委员会主席和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈

育棠先生将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，陈育棠先生未持有公司股份。经与陈育棠先生确

认，其与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，亦无任何有关辞去独

立非执行董事职务须知会公司股东、债权人、香港联合交易所有限公司、

上海证券交易所的事宜。

    陈育棠先生辞去独立非执行董事职务后，将导致公司独立非执行董事

人数低于董事会成员总人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业
人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选新

任独立非执行董事就任前，陈育棠先生仍需履行公司独立非执行董事和董

事会相关委员会委员的职责和义务。公司将根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作。

   陈育棠先生在担任公司独立非执行董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、

独立公正，公司董事会对陈育棠先生任职期间对公司的发展所做出的重要

贡献表示衷心的感谢！



   特此公告。




                              新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                                2022 年 2 月 17 日