证券代码：601811     证券简称：新华文轩    公告编号：2022-011



                新华文轩出版传媒股份有限公司

           第五届监事会 2022 年第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或

“新华文轩”）第五届监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 29 日

在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 15 日

以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监

事 6 名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召集、召开

符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于本公司 2021 年度监事会报告的议案》

    根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩 2021 年度监事会

报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

                                1
    （二）审议通过《关于本公司 2021 年度经审计的合并财务报告

的议案》

    监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度经审计的合并财务报告》

并认为：公司 2021 年度财务报表已经按照中国企业会计准则的规定编

制，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)审计出具的审计报告，

真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩财务报表及审计报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

    （三）审议通过《关于本公司 2021 年年度报告的议案》

    《新华文轩 2021 年年度报告》及摘要（包括 A 股及 H 股）已于

2022 年 3 月 29 日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新

华文轩 2021 年年度报告》并发表如下书面审核意见：

    1.《新华文轩 2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法

律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.《新华文轩 2021 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映

公司 2021 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏；

    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                2
的《新华文轩 2021 年年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

    （四）审议通过《关于本公司 2021 年度社会责任报告（环境、

社会及管治报告）的议案》

    本公司《2021 年度社会责任报告》（A 股）和《环境、社会及管

治报告》（H 股）已于 2022 年 3 月 29 日经本公司董事会审议通过。

监事会审议通过了以上报告。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2021 年度社会责任报告》以及披露于香港联交所网站的

《新华文轩 2021 年年度报告》之《环境、社会及管治报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于本公司 2021 年度利润分配建议方案的议

案》

    根据《公司章程》，监事会审议通过了《关于本公司 2021 年度利

润分配建议方案的议案》。监事会认为：该利润建议分配方案符合本

公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要

求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的

情形。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2021 年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2022-

012）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                3
    同意将本项议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

    （六）审议通过《关于本公司 2021 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》

    根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》及公司《A 股募集资

金使用与管理办法》的有关规定，监事会审议通过了《关于本公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》并认为：本

公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于

募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和

专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情形。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2022-014）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于本公司 2021 年度内部控制评价报告的议

案》

    本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本

公司《2021 年度内部控制评价报告》。该报告已于 2022 年 3 月 29 日

经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该报告。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                4
    （八）审议通过《关于本公司 2021 年度风险评估报告的议案》

    本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本

公司《2021 年度风险评估报告》。该报告已于 2022 年 3 月 29 日经本

公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该报告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于本公司 2021 年度内部控制审计报告的议

案》

    公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公

司 2021 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2021 年度内部

控制审计报告》。该报告已于 2022 年 3 月 29 日经本公司董事会审议

通过，监事会审议并确认了该报告。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2021 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                            新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 29 日




                                5