证券代码：601811     证券简称：新华文轩      公告编号：2022-024



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

             第五届董事会 2022 年第四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新

华文轩”）第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方

式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以书面方式发出。本次董事会

应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符

合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整本公司董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司新任独立非执行董事已经股东大会选举就任，根据《公司法》、

上海证券交易所《上市规则》、香港联合交易所《上市规则》以及《公司

章程》等有关规定，陈育棠先生辞任本公司独立非执行董事及董事会审计

委员会主席、薪酬与考核委员会委员等职务，已于本日生效，有关内容详

见 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新

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华文轩关于独立非执行董事任期届满辞职的公告》公告编号：2022-009）。

为此，董事会审议并对董事会专门委员会成员进行补充调整，同意独立非

执行董事刘子斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、召集人（主

席），第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    董事会专门委员会成员调整为：

    战略与投资委员会：执行董事罗勇先生（主席）、李强先生，非执行

董事戴卫东先生；

    提名委员会：独立非执行董事方炳希先生（主席）、李旭先生，非执

行董事张鹏先生；

    薪酬与考核委员会：独立非执行董事李旭先生（主席）、刘子斌先生，

执行董事刘龙章先生；

    审计委员会：独立非执行董事刘子斌先生（主席）、方炳希先生，非

执行董事柯继铭先生。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                               新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 24 日




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