新华文轩出版传媒股份有限公司


2022 年第二次临时股东大会会议文件


      （时间：上午 9：30）




        2022 年 8 月 25 日
                                        2022 年第二次临时股东大会会议文件




           新华文轩出版传媒股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议议程



会议时间：2022 年 8 月 25 日上午 9:30
会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
             “本公司”或“新华文轩”）董事会
会议主席：新华文轩董事长 罗勇
列席人员：新华文轩董事、监事，总经理及其他部分高级管理人
员
会议议程：
     一、会议议程说明
     二、宣读审议议案
         《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议
案》。
     三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
     四、会议主席宣读临时股东大会决议
     五、签署临时股东大会决议
     六、见证律师宣读法律意见书
     七、会议闭幕

                                2
                                   2022 年第二次临时股东大会会议文件




议案：


关于修订《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的议案


各位股东：
    根据公司经营发展的实际需要，本公司对《公司章程》的相
关条款进行了修订。详情请参见公司于 7 月 7 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2022-027）及《新华文轩公司章程（2022
年修订稿）》。
    本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的
有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
    以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。




                     新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 25 日




                            3