证券代码：601811     证券简称：新华文轩      公告编号：2022-031



                新华文轩出版传媒股份有限公司
           第五届监事会 2022 年第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”

或“本公司”）第五届监事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 25 日在

成都以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以

书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6

名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于本公司 2022 年半年度财务报告的议案》

    监事会审议通过《2022 年半年度财务报告》并认为：公司 2022 年

半年度财务报表已经按照中国《企业会计准则》的规定编制，真实公允

地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （二）审议通过了《关于本公司 2022 年半年度报告的议案》

    监事会审议通过了公司 A 股《2022 年半年度报告》及其摘要、H

股《2022 年中期报告》及《2022 年中期业绩公告》，并对公司《2022

年半年度报告》及摘要提出如下书面审核意见：

    1.《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、

本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.《2022 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地

反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；

    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2022 年半年度报告》及摘要，以及披露于香港联合交易

所有限公司网站的《新华文轩 2022 年中期报告》及《新华文轩 2022

年中期业绩公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于本公司 2022 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

    监事会审议通过了公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证券

监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，

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公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    有 关内容 详见 与本公 告同日 披露于 上海证 券交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                            新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 25 日




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