证券代码：601811            证券简称：新华文轩     公告编号：2022-029

                新华文轩出版传媒股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8

   号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

其中：A 股股东人数                                                   10

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               811,063,793

其中：A 股股东持有股份总数                                  683,589,270

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             127,474,523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           65.734871
   份总数的比例（%）

   其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        55.403352

            境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           10.331519




   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等


          本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票
   和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司
   法》和《公司章程》的规定。


   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘龙章先生及戴卫东先生因其他事务未
      能出席会议；
   2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事唐雄兴先生因其他事务未能出席会议；
   3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本
      次会议。


   二、      议案审议情况



   (一)      非累积投票议案


   1、 议案名称：《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》

        审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数       比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

  A股        683,583,470 99.999152       3,000    0.000438      2,800    0.000410

  H股        120,030,409 94.160312 7,268,000      5.701532    176,114    0.138156
普通股合计    803,613,879 99.081464 7,271,000     0.896477    178,914    0.022059




    (二)      关于议案表决的有关情况说明


           该项为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
    三分之二以上通过。




    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所

    律师：张月薇、陈威

    2、 律师见证结论意见：


           公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
    程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表
    决程序和表决结果合法、有效。




    四、      备查文件目录



    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                新华文轩出版传媒股份有限公司
                                                            2022 年 8 月 25 日