证券代码：601811            证券简称：新华文轩       公告编号：2023-012


                  新华文轩出版传媒股份有限公司
  关于 2022 年度股东周年大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2022 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股         601811        新华文轩            2023/4/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：四川新华出版发行集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 1 日刊登了关于召开 2022 年度股东周年大会的通知，
合计持有 55.4%股份的股东四川新华出版发行集团有限公司，在 2023 年 4 月 26
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    四川新华出版发行集团有限公司得悉本公司董事会已通过《新华文轩关于本
公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》，有关事项需要提请股东大会审
议批准，故提议于本次 2022 年度股东周年大会新增普通决议案，一并审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                  至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                          A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       《关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案》            √
2       《关于本公司 2022 年度经审计的合并财务报告的            √
        议案》
3       《关于本公司 2022 年年度报告的议案》                  √
4       《关于本公司 2022 年度利润分配建议方案的议案》        √
5       《关于聘任本公司 2023 年度审计师及内控审计机          √
        构的议案》
6       《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事          √
        项的议案》
7       《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》              √
8       《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的          √
        议案》
注：本次股东大会听取报告事项：《新华文轩 2022 年度独立董事履职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1-6 项议案及第 7 项议案的详情请分别详见 2023 年 3 月 29 日刊登的
   《新华文轩第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》及《新华文轩第五届
   监事会 2023 年第一次会议决议公告》，第 8 项议案的详情请见 2023 年 4 月
   25 日刊登的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》，上述公告刊
   载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券
   时报》《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5、8 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                     新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

    新华文轩出版传媒股份有限公司：

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1     《关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2     《关于本公司 2022 年度经审计的合并财务报告的
      议案》

3     《关于本公司 2022 年年度报告的议案》

4     《关于本公司 2022 年度利润分配建议方案的议案》

5     《关于聘任本公司 2023 年度审计师及内控审计机
      构的议案》

6     《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事
      项的议案》

7     《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》

8     《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的
      议案》


    委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

    委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。