证券代码：601838       证券简称：成都银行        公告编号：2019-013



                   成都银行股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十次会议于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出
会议通知，并于 2019 年 3 月 28 日在成都市西御街 16 号成都银行大
厦 5 楼 1 号会议室以现场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次
会议应出席监事 7 名，实际出席会议的监事 6 名，监事董晖先生因公
务原因未能亲自出席，书面委托监事谭志慧女士代为出席并表决。董
事会秘书罗铮先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、
有效。
      会议对如下议案进行了审议并表决：
     一、关于《成都银行监事会提名委员会 2018 年度工作报告》的议
案
     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
     二、关于《成都银行监事会监督委员会 2018 年度工作报告》的议
案
     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
     三、关于《成都银行股份有限公司 2015—2017 年战略规划执行评
估报告》的议案
     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
     会议认为，从公司 2015—2017 年战略规划的实际执行情况来看，
三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想，实际完成值契合甚至
优于规划制定的三年总目标和总要求，实现了规模和效益的协同发展，
效率和质量的同步提升，取得了 A 股成功上市的重大突破、经营管理
水平持续提升的良好成绩，充分体现了 2015 年—2017 年战略规划的
科学性、合理性和有效性。
     会议还听取了 2018 年度财务分析报告、关联交易情况报告、合规
风险管理报告、案防工作报告、反洗钱工作报告、开展银行业市场乱
象整治工作报告，以及 2018 年四季度全面风险管理报告和内部审计
情况报告。
     特此公告。


                           成都银行股份有限公司监事会
                               2019 年 3 月 29 日