证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2019-031


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

三十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 8 月

7 日。会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件及书面方式发出。

本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于发行二级资本债券授权相关事项的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公

司关联交易的议案》
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会口径下关联方发生的关

联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司

独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及

关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范

围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原

则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、

股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允

性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能

力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董事会第三十

八次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有
限责任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事王立新先生回避表决。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上交所

口径下关联方发生的关联交易，已纳入公司2019年度日常关联交易

预计额度，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公

司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉

及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范

围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原

则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、

股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允

性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能
力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董事会第三十

八次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    四、审议通过了《关于2019年高管薪酬考核全行经营类指标的

议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、杨蓉女士、李爱兰女士为本议案

考核对象，对本议案回避表决。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2019 年 8 月 8 日