证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2019-034


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


   成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第

三十九次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部 5 楼 1

号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场出席

董事 8 名，电话连线出席董事 5 名，董事王立新先生委托董事游祖

刚先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。

监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的

决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年半年度报告及

半年度报告摘要的议案》

    议案逐项表决情况如下：


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       1.01 《成都银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

       表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       1.02《截至 2019 年 6 月 30 日成都银行股份有限公司财务报表

（未经审计）及审阅报告》（安永华明（2019）专字第 60466995_A03

号）

       表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       会议还听取了《关于江苏宝应锦程村镇银行相关情况的报告》、

《关于成都银行发行二级资本债券相关情况的报告》、《2017、2018

年监管意见整改情况报告》。

       特此公告。




                                     成都银行股份有限公司董事会

                                           2019 年 8 月 28 日




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