证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2019-039


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 10

月 30 日。会议通知已于 2019 年 9 月 25 日以电子邮件及书面方式发

出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年第三季度

报告的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责
任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                               1
    涉及本议案的关联董事何维忠先生回避表决。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上海证

券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入公司

2019 年度日常关联交易预计额度，在提交公司董事会审议前已获得

独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，

属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交

易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交

易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续

经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第

六届董事会第四十一次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程

序合法合规。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限公

司关联交易的议案》

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联

方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述

议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行

正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市

场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在


                              2
损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理

要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能

力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董

事会第四十一次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法

合规。

    四、审议通过了《关于<成都银行 2019 年度内部控制评价工作

方案>的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了《关于聘任本行证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任谢艳丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书

开展工作，任期至第六届董事会届满为止。谢艳丽女士简历详见公

司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于聘任

证券事务代表的公告》。

   特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2019 年 10 月 31 日




                              3