证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2019-043


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    董事郭令海先生对第一项议案投反对票。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会
第四十二次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 11
月 14 日。会议通知已于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件及书面方式发
出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限

责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    董事郭令海先生对本议案投反对票。反对理由：从该公司目前

情况，本人认为暂时不要增加担保合作授信额度。


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   上述关联交易属于本公司与中国银保监会相关规定所界定的关

联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事

事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：

上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于

银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关联方之间的交易

遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交

易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的

持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本

公司第六届董事会第四十二次会议上经本公司非关联董事审议通

过，决策程序合法合规。

    二、审议通过了《关于不良债权转让的议案》
   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于核销贷款的议案》

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会

                                      2019 年 11 月 15 日




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