证券代码：601838       证券简称：成都银行   公告编号：2019-048


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月

17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

第四十三次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 27 日在公司总部 5 楼

1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场出

席董事 9 名，电话连线出席董事 2 名，董事苗伟先生委托董事韩雪

松先生代为出席会议并行使表决权，董事王立新先生委托董事游祖

刚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事樊斌先生委托独立董

事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生

主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形

成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：




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    一、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会主任委员

的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    游祖刚先生、邵赤平先生与本议案存在关联关系，对本议案回

避表决。

    二、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议还听取了《关于 2019 年经营情况的报告》《关于四川银保

监局 2019 年风险管理及内控有效性现场检查情况的汇报》等报告。

    特此公告。



                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2019 年 12 月 30 日




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