证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2019-047



                   成都银行股份有限公司
         第六届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十四次会议于 2019 年 12 月 17 日以电子邮件及书面形式向全体监事
发出会议通知，并于 2019 年 12 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议室
以现场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次会议应出席监事 7
名，现场出席监事 6 名，刘守民监事因公务原因未能亲自出席，书面
委托韩子荣监事代为出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议听取了 2019 年三季度合规风险管理报告、反洗钱工作报告、
财务情况报告、全面风险管理报告和内部审计工作报告，会议还通报
了关于四川银保监局 2019 年风险管理及内控有效性现场检查情况的
报告。
    特此公告。
                         成都银行股份有限公司监事会
                              2019 年 12 月 30 日


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