证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-005


                   成都银行股份有限公司
                 关于关联交易事项的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与新华文轩出

版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”）签订《专项业务合作
框架协议》，开展理财和资金管理专项业务合作。合作期限为自签署
日起三年。
    过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的关联交易总额未达
到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审
议。

    本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常金融服务业务，
对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
       一、关联交易概述
    与新华文轩签订合作框架协议，连续 12 个月内，在符合法律、
法规及金融和资本市场监管许可的前提下，以不超过新华文轩最近一
期经审计净资产（合并报表）5%以内的额度（含新华文轩及子公司银
行存款余额最高峰值），为新华文轩提供理财、大额存单、结构性存
款以及现金管理系统等理财和资金管理服务。双方商定合作期限为自
签署日起三年。

    本公司董事游祖刚先生担任新华文轩董事会秘书，该项交易构成
关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、关联方介绍和关联关系
    新华文轩于 2005 年由四川新华发行集团主发起成立，法定代表

人何志勇，主营业务为出版、报刊、印制、物流、门店经营、电子商

务、教育服务等。2007 年 5 月在香港联交所主板上市，成为国内出

版行业首家 H 股上市公司。2016 年 8 月，新华文轩在上海证券交易

所上市，成为国内首家“A+H”出版传媒企业。总股本 12.34 亿股，A

股总股本 7.92 亿股，H 股总股本 4.42 亿股。根据 2018 年审计财务

报告数据，新华文轩总资产 132.88 亿元，总负债 48.82 亿元，资产

负债率 36.74%。2018 年新华文轩实现营业收入 81.87 亿元，净利润

9.32 亿元。

    本公司董事游祖刚先生担任新华文轩董事会秘书，根据《上海证

券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》10.1.3 条及 10.1.5

条有关规定，新华文轩为公司关联法人，与其进行的交易构成本公司

的关联交易。

    三、关联交易的定价政策
    本公司与新华文轩的关联交易，遵循一般商业原则，不优于对

非关联方同类交易的条件，符合本公司同类产品定价相关管理制度。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本

公司关联交易管理相关规定，业务流程符合本公司内部控制制度要

求。本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常金融业务，对本

公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    因新华文轩为本公司关联方，本次合作内容属于本公司与中国证

监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，本

次合作未纳入本公司 2019 年度日常关联交易预计额度，且预计合作

金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.35%，根据中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信

息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修

订）》以及《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，

应提交董事会审批，无需提交股东大会审议。

    本次关联交易已经本公司第六届董事会第四十五次会议审议通

过。关联董事游祖刚先生回避表决。

    本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。本公司独立董事发表的独立意见如下：本次关联交易基于本公

司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业

务，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非

关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小

股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公

司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成
不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公

司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    六、上网公告附件
    （一）独立董事关于关联交易的事前认可声明。

    （二）独立董事关于关联交易的独立意见。



    特此公告。


                                成都银行股份有限公司董事会
                                    2020 年 2 月 11 日