证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-004


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会

第四十五次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 2

月 10 日。会议通知已于 2020 年 2 月 4 日以电子邮件及书面方式发

出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限

责任公司变更 3 亿元担保方案和展期的关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海

证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入本公


                              1
司 2019 年度日常关联交易预计额度，在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表

独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务

开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关

联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的

情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，

不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联

董事审议通过，决策程序合法合规。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限

责任公司变更 4.5 亿元担保方案的关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海

证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入本公

司 2019 年度日常关联交易预计额度，在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表

独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务

开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关

联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的


                              2
情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，

不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联

董事审议通过，决策程序合法合规。

    三、审议通过了《关于本行与关联方新华文轩出版传媒股份有

限公司业务合作关联交易的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事游祖刚先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国证监会及上海证券交易所相关

规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前

已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发

表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业

务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与

关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类

交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益

的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立

性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利

影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司

非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    本议案涉及的关联交易未纳入本公司 2019 年度日常关联交易预

计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》

等有关规定，本公司对本议案涉及的交易进行了单独公告，具体详


                              3
见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关

于关联交易事项的公告》。

   此外，会议还通报了《成都银行关于新型冠状病毒感染的肺炎

疫情防控情况的报告》。

   特此公告。



                                成都银行股份有限公司董事会

                                    2020 年 2 月 11 日




                            4