证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2020-008



                   成都银行股份有限公司
        第六届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第
二十五次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 25 日在公司总部 5 楼 1 号
会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场出席监事
4 名，电话连线出席监事 3 名。会议由监事长孙波先生主持。董事会
秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于成都银行监事会提名委员会 2019 年度工
作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于成都银行监事会监督委员会 2019 年度工
作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议还听取了《关于疫情联防联控宣传工作情况的报告》《关于
2019 年四季度内部审计工作的报告》《关于 2019 年度全面风险管理
的报告》《关于 2019 年度关联交易情况的报告》《关于 2019 年度合
规风险管理的报告》《关于 2019 年度案防工作的报告》《关于 2019
年度反洗钱工作的报告》《关于 2019 年度经营工作的报告》（书面
审阅）《关于 2019 年度合规风险评估的报告》（书面审阅）《关于
2019 年度案防工作的自评报告》（书面审阅）《关于 2019 年度反洗
钱工作管理制度的报告》（书面审阅）。
    特此公告。




                              成都银行股份有限公司监事会
                                   2020 年 3 月 26 日




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