证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-011


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 4 月

21 日。会议通知已于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件及书面方式发出。

根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事杨钒先生须

待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。

本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于给予高级管理层审批 2020 年二季度 IT

相关项目及费用特别授权的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理

层成员 2019 年度履职情况的评价报告>的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于独立董事 2019 年度考核相关事宜的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、

梁建熙先生、樊斌先生回避表决。

    四、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2019 年度内部

控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2020 年度内部

审计工作计划>的议案》

    此外，会议还通报了《2019 年 IT 工作总结及费用决算》。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2020 年 4 月 22 日




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