证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2020-012



                   成都银行股份有限公司
         第六届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 4 月 21
日。会议通知已于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件及书面方式发出。本
次会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所
形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于独立董事 2019 年度考核相关事宜的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于外部监事 2019 年度考核相关事宜的议案》
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    涉及本议案的外部监事刘守民先生、韩子荣先生、杨明先生回避
表决。




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   三、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2019 年度内部控
制评价报告>的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                             成都银行股份有限公司监事会
                                  2020 年 4 月 22 日




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