证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2020-015



                   成都银行股份有限公司
        第六届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第
二十七次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号
会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场出席监事
6 名，电话连线出席监事 1 名。会议由监事长孙波先生主持。董事会
秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会 2019 年度
工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年年度报告
及年度报告摘要的议案》


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为，2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映
出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年第一季度
报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为，2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出当期
的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与
2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年度财务决
算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年度利润分
配预案的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的可
持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利
益等因素，且制定程序符合《公司章程》的规定。
    本议案需提交股东大会审议。


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    六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2020 年度会
计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于赎回“15 成都银行二级”二级资本债券
的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于<成都银行监事会对董事会及其成员 2019
年度履职情况的评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2019 年度
工作报告》提交股东大会审议。
    九、审议通过了《关于<成都银行监事会及其成员 2019 年度履职
情况的评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2019 年度
工作报告》提交股东大会审议。
    十、审议通过了《关于<成都银行监事会对高级管理层及其成员
2019 年度履职情况的评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2019 年度
工作报告》提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2019 年度社会
责任报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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特此公告。




             成都银行股份有限公司监事会
                 2020 年 4 月 29 日




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