证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-022


                   成都银行股份有限公司
  第六届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第
四十九次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 5 月 15 日在公司总部
5 楼 1 号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会
监管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履

职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 13 名，现场
出席董事 6 名，电话连线出席董事 7 名。会议由王晖董事长主持。4
名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会
议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后
正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职



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权。
   特此公告。




                    成都银行股份有限公司董事会
                          2020 年 5 月 16 日




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