证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-026


                   成都银行股份有限公司
    第六届董事会第五十次（临时）会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第
五十次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 6 月 11 日在公司总部 5
楼 1 号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监
管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履
职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 13 名，现场
出席董事 3 名，电话连线出席董事 6 名，董事王立新先生、游祖刚先
生委托董事韩雪松先生代为出席会议并行使表决权，独立董事宋朝学
先生、樊斌先生委托独立董事甘犁先生出席会议并行使表决权。会议
由王晖董事长主持。6 名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司
章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：




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    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的
议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表独立意见认为：公司拟采取由现任
非独立董事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价，充分考虑了实

际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求及《成都
银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定。公司
采取上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特

别是中小股东的利益。同意实施上述稳定股价措施。
    二、审议通过了《关于核销贷款的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于不良贷款以物抵债的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于不良贷款客户破产重整的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于购置温江支行营业用房的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有
限责任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界
定的关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董
事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本议案所
涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范



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围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原
则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股

东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原
则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有

限责任公司关联交易的议案》已在公司第六届董事会第五十次（临时）
会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。
    七、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限

责任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界
定的关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董
事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本议案所
涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范
围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原
则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股
东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原
则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限
责任公司关联交易的议案》已在公司第六届董事会第五十次（临时）
会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。
    此外，会议还通报了《成都银行 2020 年 IT 工作计划及预算报
告》。
    特此公告。



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    成都银行股份有限公司董事会
          2020 年 6 月 12 日




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