证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2020-027



                   成都银行股份有限公司
  第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第
二十八次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 6 月 11 日在公司总部
5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场
出席监事 5 名，电话连线出席监事 1 名，外部监事刘守民先生委托外
部监事韩子荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事长孙波先
生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议
案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于核销贷款的议案》


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议还听取了《关于 2020 年一季度全面风险管理的报告》《关
于 2020 年一季度内部审计工作的报告》《关于 2020 年一季度合规风
险管理的报告》《关于 2020 年一季度洗钱风险管理的报告》。
    特此公告。




                              成都银行股份有限公司监事会
                                   2020 年 6 月 12 日




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