成都银行股份有限公司独立董事
           关于董事会换届选举的独立意见


    2020 年 7 月 14 日，成都银行股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第五十二次（临时）会议，同意董事会
进行换届选举，并提名王晖、何维忠、郭令海、杨钒、乔丽媛、
王立新、董晖、游祖刚、王涛、李爱兰、甘犁、邵赤平、宋朝学、
樊斌、陈存泰等 15 名董事为公司第七届董事会董事候选人，其
中甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰为独立董事候选人。
    根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》
以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《成都银行股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为
公司的独立董事，在审阅公司第六届董事会第五十二次（临时）
会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，
发表如下独立意见：
    一、第七届董事会董事候选人的提名符合法律法规和《公司
章程》的有关规定，提名程序合法有效；
    二、公司董事会审议通过的《关于成都银行股份有限公司董
事会换届选举的议案》，审议程序合法有效；
    三、第七届董事会董事候选人均具备法律法规规定的任职资
格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，不存在《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保
监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、
规范性文件、监管规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事、
独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者
且禁入尚未解除的情形。
    四、同意提名王晖、何维忠、郭令海、杨钒、乔丽媛、王立
新、董晖、游祖刚、王涛、李爱兰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊
斌、陈存泰为公司第七届董事会董事候选人；并同意将前述 15
名董事候选人提请公司 2020 年第二次临时股东大会选举。




            独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、梁建熙
                                         2020 年 7 月 14 日