证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2020-035



                   成都银行股份有限公司
  第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第
二十九次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 7 月 14 日在公司总部
5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场
出席监事 6 名，电话连线出席监事 1 名。会议由监事长孙波先生主持。
董事会秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的
议案》
    同意根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。
    （一）第七届监事会构成方案


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）第七届监事会股东监事和外部监事候选人
    1.提名韩雪松先生为第七届监事会股东监事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.提名刘守民先生为第七届监事会外部监事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.提名韩子荣先生为第七届监事会外部监事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.提名龙文彬先生为第七届监事会外部监事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意将上述股东监事和外部监事候选人提请股东大会选举，上述
股东监事和外部监事候选人简历见附件。职工监事由公司职工代表大
会选举产生，直接进入监事会。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于发起设立金融租赁公司的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度绩效考核相关事
宜的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事张蓬女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。
    四、审议通过了《关于监事长 2019 年度绩效考核相关事宜的议
案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事长孙波先生为本议案考核对象，对本议案回避表决。
    特此公告。


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   附件：成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事
候选人简历


                             成都银行股份有限公司监事会
                                2020 年 7 月 15 日




附件

               成都银行股份有限公司
   第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历
   一、股东监事候选人

   韩雪松先生，我行第六届董事会董事。中共北京市委党校行政管

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理专业毕业，大学学历，工程师。现任北京能源集团有限责任公司产

权与资本运营部副部长；京能集团财务有限公司董事；投资北京国际

有限公司董事；北京京辉高尔夫俱乐部有限公司董事；首创证券有限

责任公司监事；北京市天创房地产开发有限公司监事；北京高新技术

创业投资有限公司监事。曾任北京世环洁天能源技术开发公司总经理，

北京市综合投资公司资产管理部副经理（主持工作）、经理，北京能

源集团有限责任公司实业管理部副主任。

    二、外部监事候选人

    刘守民先生，我行第六届监事会外部监事。西南政法大学法律专

业毕业，大学学历，一级律师。现任北京大成（成都）律师事务所高

级合伙人、主任；中华全国律师协会副会长；四川省法学会副会长。

曾任成都市第三律师事务所专职律师、党支部书记、副主任；四川四

方达律师事务所专职律师、主任；四川致高守民律师事务所首席合伙

人、主任；我行独立董事。

    韩子荣先生，我行第六届监事会外部监事。吉林财贸学院商业经

济专业毕业，大学学历，中国注册会计师。现任立信会计师事务所合

伙人；海南银行股份有限公司独立董事；招商银行股份有限公司外部

监事。曾任深圳市审计局审计师事务所所长助理；深圳融信会计师事

务所首席合伙人；大信会计师事务所有限公司副总经理、深圳业务总

部执行总经理；宁波银行独立董事；我行独立董事。

    龙文彬先生，四川大学计算数学专业毕业，大学学历，高级工程

师。现任四川省城市商业银行协会秘书长。曾任人民银行宜宾地区分

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行、人民银行四川省分行货币金银处、人民银行成都分行货币金银处

干部；四川银监局股份处副处长、四川银监局国有大型银行处副处长、

攀枝花银监分局党委书记、局长、四川银监局办公室主任；泸州市商

业银行董事长。




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