成都银行：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告2020-07-31
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-041
成都银行股份有限公司
第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公
司”或“我行”）于 2020 年 7 月 30 日以书面及电子邮件方式向全体
董事发出关于召开第七届董事会第一次（临时）会议的通知，会议于
2020 年 7 月 30 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司
2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会 15 名董
事，其中乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生等 4 名董事
需待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准其董事任职资格
后履职，本次会议不能行使表决权。本次会议出席董事 14 名（何维
忠先生、郭令海先生、甘犁先生、邵赤平先生、陈存泰先生以电话连
线的方式出席会议，王涛先生因公务请假），其中有表决权董事 11
名。经全体参会董事一致推举，会议由董事王晖先生主持。7 名监事
及高级管理人员列席了会议 。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《成都 行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
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的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事
会董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举王晖先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届
董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。
二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事
会副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举何维忠先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七
届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届董事会专
门委员会设置及成员组成的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司第七届董事会设立战略发展委员会、风险管理委员会、
关联交易控制与审计委员会、授信审批特别授权委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，各专
门委员会委员组成如下：
1.战略发展委员会
委员：王晖、何维忠、郭令海、杨钒、王立新、王涛、甘犁、
邵赤平、陈存泰
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主任委员：王晖
2.风险管理委员会
委员：何维忠、乔丽媛、董晖、李爱兰、宋朝学
主任委员：何维忠
3.关联交易控制与审计委员会
委员：宋朝学、何维忠、乔丽媛、邵赤平、甘犁
主任委员：宋朝学
4.授信审批特别授权委员会
委员：王晖、何维忠、游祖刚、李爱兰、陈存泰
主任委员：王晖
5.薪酬与考核委员会
委员：邵赤平、何维忠、游祖刚、甘犁、宋朝学
主任委员：邵赤平
6.提名委员会
委员：樊斌、董晖、邵赤平
主任委员：樊斌
7.消费者权益保护委员会
委员：王涛、李爱兰、樊斌
主任委员：王涛
各专门委员会委员任期至第七届董事会届满为止。新任董事乔
丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待中国银行保险监督
管理委员会四川监管局核准其董事任职资格后方可履职。
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四、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任王涛先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行
长，任期至第七届董事会届满为止。
五、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议
案》
1.同意聘任李爱兰女士（简历见附件）为成都银行股份有限公
司副行长，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.同意聘任李金明女士（简历见附件）为成都银行股份有限公
司副行长，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司
副行长，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.同意聘任李婉容女士（简历见附件）为成都银行股份有限公
司副行长，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司首席信息官
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司首
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席信息官，任期至第七届董事会届满为止。
七、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司人力资源总监
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任魏小瑛女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司
人力资源总监，任期至第七届董事会届满为止。
八、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司总经济师的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任郑军先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司总
经济师，任期至第七届董事会届满为止。
九、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长助理的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任罗结先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行
长助理，任期至第七届董事会届满为止。
十、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任罗铮先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第
七届董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。
本行独立董事就上述第四、五、六、七、八、九、十项议案发
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表如下独立意见：
1、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司章程》
的要求，提名程序合法有效；
2、本次会议审议通过的《关于聘任成都银行股份有限公司行长
的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议案》、《关
于聘任成都银行股份有限公司首席信息官的议案》、《关于聘任成都
银行股份有限公司人力资源总监的议案》、《关于聘任成都银行股份
有限公司总经济师的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司行长
助理的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》
等议案，审议程序合法有效；
3、经审核，王涛先生、李爱兰女士、李金明女士、蔡兵先生、
李婉容女士、魏小瑛女士、郑军先生、罗结先生、罗铮先生具备担任
相应职务的资格和条件，未发现存在《中国人民共和国公司法》、《中
华人民共和国商业银行法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可
事项实施办法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，
以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情形，聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、同意聘任王涛先生为公司行长、李爱兰女士为公司副行长、
李金明女士为公司副行长、蔡兵先生为公司副行长兼首席信息官、李
婉容女士为公司副行长、魏小瑛女士为公司人力资源总监、郑军先生
为公司总经济师、罗结先生为公司行长助理、罗铮先生为公司董事会
秘书。其中王涛先生担任公司行长的任职资格尚待中国银行保险监督
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管理委员会四川监管局核准。
十一、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代
表的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任谢艳丽女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司
证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满
为止。
十二、审议通过了《关于 2020 年董事会对经营管理层及董事会
相关专门委员会授权的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于不良贷款债权转让的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此外，会议还通报了《关于新数据中心建设项目整体建设情况
的报告》。
我行第六届董事韩雪松、杨蓉、梁建熙在担任董事期间，恪尽
职守，勤勉敬业，在我行公司治理、发展战略、风险管理等方面做出
了重要贡献，公司董事会对上述 3 名董事在其任职期间为公司发展做
出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
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附件：
一、王晖先生
我行党委书记，第六届董事会董事、董事长。西南财经大学中国
金融研究中心金融学专业毕业，博士研究生，高级经济师。曾任四川
省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投
资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行
营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；我
行党委副书记、党委委员、副董事长、行长。曾兼任四川锦程消费金
融有限责任公司董事长。
二、何维忠先生
我行第六届董事会董事、副董事长。美国罗彻斯特大学金融与企
业会计专业毕业，工商管理硕士。现兼任马来西亚丰隆银行中国区董
事总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。曾任马来西亚美国
运通公司多个经理职务；马来西亚 MBF 信用卡服务公司总经理；马来
西亚 GeneSys 软件公司首席执行官；马来西亚兴业银行银行卡中心高
级经理；新加坡万事达卡国际公司副总裁负责东南亚运营及系统部；
马来西亚 Insas 高科技集团公司副首席执行官；花旗银行马来西亚分
行副行长、个人银行首席营运官；花旗银行台湾区分行副行长、个人
银行首席营运官；花旗软件技术服务（上海）有限公司总经理兼董事；
曾兼任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系系主任，授课并担
任研究生导师；四川锦程消费金融有限责任公司副董事长。
三、王涛先生
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我行党委副书记、行长（任职资格核准前代为履行行长职权）。
西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中
国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副
书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，
中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行
行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委
员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。
四、李爱兰女士
我行党委委员、第六届董事会董事、副行长。四川大学成人教育
学院经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任成都市星火信用社
主任；我行德盛支行行长。
五、李金明女士
我行副行长。西南财经大学金融学、会计专业本科，四川省委党
校经济学专业毕业，硕士研究生，经济师。曾任人民银行四川省分行
银行管理处城市合作金融科副科长；人民银行成都分行监管二处监管
二科科长，股份制银行处综合科科长；四川银监局城市商业银行监管
处副处长；中国银行四川省分行授信处副总经理；四川银监局城市商
业银行现场检查处处长、城市现场检查三处处长。曾兼任四川名山锦
程村镇银行股份有限公司董事长、董事。
六、蔡兵先生
我行副行长，首席信息官。重庆大学计算机系计算机科学理论专
业毕业，博士研究生，高级工程师。曾任建设银行成都市分行计算机
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应用管理处副总工程师；建设银行四川省分行科技工作管理委员会委
员、营业部科技部总工程师（副处级）、营业部稽核审计部稽审员（副
处级）；我行总工程师（副行级）、信息技术部总经理。
七、李婉容女士
我行副行长。四川省委党校函授学院行政管理专业毕业，大学学
历，高级经济师、会计师。曾任建设银行成都市信托投资公司计划财
会部经理；成都城市合作银行筹备领导小组办公室财务会计组副组
长；我行营业部副主任、资金清算中心总经理、会计结算部总经理、
长顺支行行长、个人金融部总经理、我行行长助理。
八、魏小瑛女士
我行人力资源总监。四川财经学院（现西南财经大学）金融系金
融专业毕业，大学学历，高级经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行
股份有限公司董事长。曾任成都城市合作银行筹备组清产核资组副组
长；我行稽核审计部总经理、会计出纳部总经理、国际业务部总经理、
资金部总经理、人力资源部总经理、组织人事部部长、工会主席。
九、郑军先生
我行总经济师。中南财经大学计划统计系国民经济计划专业毕
业，经济学学士，会计师。现兼任西藏银行股份有限公司董事。曾任
四川省财政厅综合处副主任科员；四川省财政厅社会保障处主任科
员、社会保险科科长、助理调研员；四川省阿坝州茂县县委副书记（挂
职锻炼）；我行营业部总经理。
十、罗结先生
我行行长助理。西南财经大学金融学专业毕业，经济学硕士，经
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济师。曾任中国人民银行四川省分行稽核处副主任科员，中国人民银
行成都分行内审处副主任科员、系统审计二科科长、系统审计一科科
长，中国人民银行楚雄州中心支行行长助理，中国人民银行成都分行
内审处处长，中国人民银行攀枝花市中心支行党委书记、行长兼国家
外汇管理局攀枝花市中心支局局长，中国人民银行成都分行（国家外
汇管理局四川省分局）国际收支处处长。
十一、罗铮先生
我行董事会秘书兼董事会办公室主任。四川师范学院（现西华师
范大学）计算机科学教育专业本科毕业，工学学士，西南财经大学工
商管理硕士，经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董
事。曾任我行行长办公室主任助理、团委书记、公司业务部副总经理、
科技支行行长、高新支行行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公
司董事。
十二、谢艳丽女士
我行董事会办公室主任助理兼战略发展部（二级部门）副总经理
（总行总经理助理级）、证券事务代表。四川工业学院应用电子技术
专业毕业，本科学历，工学学士，会计师、助理工程师，取得注册管
理会计师资格。曾任行长办公室秘书科副科长、科长，计划财务部财
务管理科经理，董事会办公室主任助理。
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