证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2020-043


                   成都银行股份有限公司
     第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”
或“我行”）于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件及书面方式向全体监事
发出关于召开第七届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2020
年 7 月 30 日在公司总部 22 楼 2208 会议室以现场方式召开。公司第
三届第十次职工代表暨第三届第七次工会会员代表大会选举产生了
第七届监事会 3 名职工监事，公司 2020 年第二次临时股东大会选举
产生了第七届监事会 1 名股东监事和 3 名外部监事。本次监事会应出
席监事 7 名，现场出席监事 4 名，电话连线出席监事 3 名。经全体参
会监事一致推举，会议由监事孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银
行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届监事会
监事长的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    选举孙波先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会
届满为止。孙波先生简历见附件。
    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届监事会专门
委员会设置及成员组成的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司第七届监事会设立提名委员会和监督委员会两个专门
委员会。经选举，各专门委员会委员组成如下：
    1.提名委员会
    委员：刘守民、孙波、张蓬
    主任委员：刘守民
    2.监督委员会
    委员：韩子荣、孙波、韩雪松、龙文彬、赵颖
    主任委员：韩子荣
    各专门委员会委员任期至第七届监事会届满为止。
    公司第六届监事孙昌宇、樊扬、董晖、杨明、谭志慧在担任监事
期间，恪尽职守、忠实勤勉，依法合规切实履行了监督职责，公司监
事会对上述 5 名监事在其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度
评价并致以衷心的感谢！
    特此公告。


                               成都银行股份有限公司监事会
                                    2020 年 7 月 31 日




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附件：

                      孙波先生简历
    我行党委委员、第六届监事会职工监事、监事长。新加坡南洋理
工大学公共管理专业毕业，硕士研究生。曾任成都市中级人民法院副
科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副主任、办
公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；四川省
国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资管理有
限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委员、纪
委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理顾问公
司总经理。




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