证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2020-047


                   成都银行股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

二次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议

室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新

任董事乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待监管部门

核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会

应出席董事 11 名，现场出席董事 3 名，电话连线出席董事 8 名。会

议由王晖董事长主持。7 名监事及公司高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的

决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年半年度报


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告及半年度报告摘要的议案》

       （一）《成都银行股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）《截至 2020 年 6 月 30 日成都银行股份有限公司财务报

表（未经审计）及审阅报告（安永华明（2020）专字第 60466995_A04

号）

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）《成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司会计政策变更的

议案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司本次会计

政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、

中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客

观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和股东的

利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章

程》的规定，同意本公司本次会计政策变更。

       具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司关于会计政策变更的公告》。


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    四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司资本应急预

案（试行）>的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此外，会议还通报了《成都银行关于“中国银保监会四川监管

局 2019 年监管意见函”整改情况的报告》。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                        2020 年 8 月 28 日




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