证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2020-048

                   成都银行股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17

日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第

二次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议

室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场出席监事 6 名，

电话连线出席监事 1 名。会议由监事长孙波先生主持。董事会秘书罗

铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年半年度报

告及半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的编制

和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相


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关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在

本次监事会会议之前，未发现参与 2020 年半年度报告及半年度报告

摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司会计政策变更的议

案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定

进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等监管

机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议还听取了《关于 2019 年度薪酬考核管理相关情况的报告》

《关于 2020 年上半年财务分析的报告》《关于 2020 年上半年全面风

险管理的报告》《关于 2020 年上半年内部审计工作的报告》《关于

2020 年上半年合规风险管理的报告》《关于 2020 年上半年洗钱风险

管理的报告》，通报了《成都银行关于“中国银保监会四川监管局

2019 年监管意见函”整改情况的报告》。

    特此公告。



                              成都银行股份有限公司监事会

                                     2020 年 8 月 28 日


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