证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-052


                   成都银行股份有限公司
          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 9 月 30

日。会议通知已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件及书面方式发出。

根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事乔丽媛女士、

董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待监管部门核准其任职资格后

方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事 11

名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、

有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于设立绵阳分行并购置营业房的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    二、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有
限公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事王晖先生、杨钒先生回避表决。

    本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会
和上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳

入公司 2020 年日常关联交易预计额度，在提交公司董事会审议前已
获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认
为：本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于
银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵
循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易

管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经
营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方
成都交子金融控股集团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届

董事会第三次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合
规。
    三、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责
任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事何维忠先生回避表决。
    本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会

和上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳
入公司2020年日常关联交易预计额度，在提交公司董事会审议前已



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获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认
为：本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于
银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵
循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易
管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经
营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方
四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》已在公司第七届

董事会第三次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合
规。

       四、审议通过了《关于落实理财业务相关工作要求的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会

                                       2020 年 10 月 9 日




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