证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-053


                   成都银行股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于 2020

年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届

董事会第四次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日在公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监

管要求，新任董事乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须

待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。

本次董事会应出席董事 11 名，现场出席董事 3 名，电话连线出席董

事 8 名。会议由王晖董事长主持。7 名监事及公司高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行

股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度

报告的议案》


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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于资产处置相关事宜的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此外，会议还通报了《关于金融租赁公司筹建工作推进情况的

报告》《关于我行发行无固定期限资本债券工作进展情况的报告》《董

事会 2020 年度决议事项执行情况》。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 29 日




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