证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-054

                   成都银行股份有限公司
          第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于 2020

年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届

监事会第三次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日在公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场出

席监事 4 名，电话连线出席监事 3 名。会议由监事长孙波先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的

决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度

报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；内容和


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格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完

整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在本次监事会会议

之前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    二、审议通过了《关于资产处置相关事宜的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度财

务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度全面

风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度内

部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季度

合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2020 年第三季

度洗钱风险管理的报告》，通报了《关于金融租赁公司筹建工作推进

情况的报告》《关于我行发行无固定期限资本债券工作进展情况的报

告》。

    特此公告。




                              成都银行股份有限公司监事会

                                    2020 年 10 月 29 日




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