证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2020-060


                   成都银行股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 12 月 29

日。会议通知已于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件及书面方式发出。

根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事乔丽媛女士、

董晖先生、陈存泰先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，

本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参

与表决董事 12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于新设绵阳分行资本性支出预算的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于给予高级管理层审批大零售转型项目立

项及费用预算的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2020 年高管薪酬考核全行经营类指标的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士为本议案

考核对象，对本议案回避表决。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会

                                        2020 年 12 月 30 日




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