证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2021-005


                   成都银行股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 1 月

19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第七次会议的通知，会议于 2021 年 1 月 29 日在本公司总部 5 楼 1 号

会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要

求，新任董事乔丽媛女士、董晖先生、陈存泰先生须待监管部门核准

其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出

席董事 12 名，现场出席董事 4 名，电话连线出席董事 6 名，董事游

祖刚先生委托董事王立新先生出席会议并行使表决权，独立董事宋朝

学先生委托独立董事邵赤平先生出席会议并行使表决权。会议由王晖

董事长主持。7 名监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》

的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：


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       一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2020 年度经营工作报

告》

       表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于本行总部新办公大楼意向购置方案暨与

关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的

议案》

       表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       关联董事王晖先生、杨钒先生回避表决。

    本议案所涉及关联交易属于本公司与中国银保监会相关监管规

定所界定的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获

得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认

为：本议案所涉及关联交易基于本公司经营发展的正常需要，本公司

与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类

交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的

情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不

会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关

于本行总部新办公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子公园金融

商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》已在本公司第七届董

事会第七次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

同时，本公司就本次房产意向购置方案的有关情况在上海证券交易所

披露了《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》，具

体请详见前述公告。


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三、审议通过了《关于发行个人住房抵押贷款支持证券的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                              成都银行股份有限公司董事会

                                    2021 年 2 月 1 日




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