成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
           八次会议相关事项的事前认可声明


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》
及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银
行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟
提交公司第七届董事会第八次会议审议的《关于成都银行股
份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于
本行与关联方成都交子金融控股集团有限公司关联交易的
议案》《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联
交易的议案》和《关于本行与关联方成都交子公园金融商务
区投资开发有限责任公司关联交易的议案》进行了事前审阅，
基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书面意
见如下：
    一、对《关于成都银行股份有限公司 2021 年度日常关
联交易预计额度的议案》的事前认可声明
    公司基于正常经营业务开展需要，对 2021 年度与关联
方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，所涉及的
交易内容属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与
关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联
方同类交易的条件进行，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东的利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，
不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力


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及资产状况构成不利影响。同意将《关于成都银行股份有限
公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会
审议，关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士、郭令海
先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生应按规定回避表
决。
       二、对《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有限
公司关联交易的议案》的事前认可声明
       本议案所涉及关联交易是基于公司正常经营业务开展
需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小
股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不
影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及
资产状况构成不利影响。同意将《关于本行与关联方成都交
子金融控股集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议，
董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士与本议案存在关联关
系，应按规定回避表决。
       三、对《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司
关联交易的议案》的事前认可声明
       本议案所涉及关联交易是基于公司正常经营业务开展
需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小
股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不


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影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及
资产状况构成不利影响。同意将《关于本行与关联方成都产
业投资集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议，董
事董晖先生与本议案存在关联关系，应按规定回避表决。
    四、对《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区投
资开发有限责任公司关联交易的议案》的事前认可声明
    本议案所涉及关联交易是基于公司正常经营业务开展
需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小
股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不
影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及
资产状况构成不利影响。同意将《关于本行与关联方成都交
子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》
提交董事会审议，董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士与
本议案存在关联关系，应按规定回避表决。




       独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌


                        2021 年 4 月 14 日




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