成都银行：成都银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-04-21
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-016
成都银行股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
2021 年 4 月 20 日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本
行”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易
事项须提交股东大会审议。
该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况不构成重
要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序
2021 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于成
都银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事
王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士、郭令海先生、何维忠先生、董晖先生、
游祖刚先生回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
独立董事事前认可声明：公司基于正常经营业务开展需要，对 2021 年
度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，所涉及的交易内
容属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循
市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东的利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性
原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状
况构成不利影响。同意将《关于成都银行股份有限公司 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案》提交董事会审议，关联董事王晖先生、杨钒先生、乔
丽媛女士、郭令海先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生应按规定回避
表决。
独立董事意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易预计额度是基于正
常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件
进行，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形，符合关联交
易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、
盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于成都银行股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第七届董事会第八次会议上经公
司非关联董事审议通过，关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士、郭令
海先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生回避表决，决策程序合法合规。
同意提交公司股东大会审议。
（二）2021 年度日常关联交易预计额度和类别
单位：亿元（人民币）
一、关联法人
2020 年预计额度使用金 2021 年度预计额
2020 年度预计额度 2021 年计
序 额 度
关联方名称 划开展的
号 关联交易 非授信
授信类 非授信类 授信类 非授信类 授信类 业务
业务类型 类
成都交子金融 贷款、债券 贷款、债券
1 控股集团有限 投资、非债 25 5 30 投资、非债
公司 券金融产品 券金融产
（融资类） 品（融资
等 类）等
担保、债券 担保、债券
20 35.05
承销费等 承销费等
贷款、债券 贷款、债券
投资、非债 投资、非债
国浩集团及其
2 券金融产品 19 19 券金融产
关联企业
（融资类） 品（融资
等 类）等
贷款、债券 贷款、债券
投资、非债 投资、非债
券金融产品 5 10 券金融产
成都工投资产 （融资类） 品（融资
3
经营有限公司 等 类）等
委托贷款手 委托贷款
1 0.01
续费等 手续费等
理财产品、
新华文轩出版
结构性存 平台服务
4 传媒股份有限 6 0.01
款、平台服 费等
公司
务费等
同业拆出、
存放同业、
西藏银行股份
5 同业拆借等 15 12 12 买入返售、
有限公司
投资同业
存单等
金融机构
四川锦程消费 债券投资、
6 金融有限责任 同业借款等 25 25 35 同业借款、
公司 存放同业
等
合计 89 27 42 0 106 35.07
二、关联自然人：最高审批金额不超过 1 亿元。
注：
1.本行 2021 年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方，不含银保
监会有关规定定义的关联方；
2.“2020 年预计额度使用金额”指本行 2020 年度新审批的交易额度，不包含往年已完成审批的
业务在 2020 年的发生金额，不包含截至 2019 年末已发生的存量交易余额；
3.2021 年度日常关联交易预计额度为本行在 2021 年度计划新审批的交易额度，不包含往年已完
成审批的业务在 2021 年的发生金额，不包含截至 2020 年末已发生的存量交易余额；
4.2021 年度日常关联交易预计额度仅为本行日常关联交易的计划发生金额，不构成本行对客户的
授信或交易承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，业务风险层面需同时满足监管及本行风险限额、
贷款集中度等管理要求，实际发生的交易方案本行以有权审批机构出具的书面批复为准；
5.本行 2021 年度日常关联交易预计额度的有效期，自本议案经本年度股东大会审议通过之日起，
至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。
二、关联法人介绍
（一）成都交子金融控股集团有限公司
成都交子金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成都市市属大型
国有企业，以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，成都金融控股
集团有限公司的主营为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、
资产经营管理及金融创新等。公司注册地址高新区天府大道北段 1480 号高
新孵化园，注册资金人民币 100 亿元，全部由成都市国有资产监督管理委员
会出资。实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依
照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管
理责任。根据《市国资委关于同意成都金融控股集团有限公司变更公司名称
的批复》（成国资批〔2018〕80 号），“成都金融控股集团有限公司”变更
为“成都交子金融控股集团有限公司”，并于 2019 年 1 月 8 日获得成都市
工商行政管理局的《准予变更登记通知书》。
（二）国浩集团有限公司
国浩集团有限公司是于香港联合交易所上市的一家投资控股及投资管
理公司，矢志为股东实现长远之可持续回报，并且创造宝贵的资本价值。国
浩集团有限公司经营之附属公司及投资业务主要位于中国大陆及中国香港
地区、新加坡、马来西亚、越南及英国。国浩集团有限公司四项核心业务分
别为自营投资、物业发展及投资、酒店及休闲业务，以及金融服务。
（三）成都工投资产经营有限公司
成都工投资产经营有限公司成立于 1996 年 12 月，注册资金为 12.017
亿元，公司法定代表人董晖。公司股权结构：成都产业投资集团有限公司出
资 8.027 亿元，占股 66.8%；四川发展资产管理有限公司出资 3.99 亿元，
占股 33.2%。公司注册地址：成都市高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 314 号。
法定经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、
投资经营、投资咨询。
（四）新华文轩出版传媒股份有限公司
新华文轩出版传媒股份有限公司成立于 2005 年 6 月，注册资金为
12.33841 亿元，公司法定代表人为何志勇，公司实际控制人为四川省国资委，
第一大股东为四川新华发行集团有限公司，持股比例 49.11%，公司注册地址
为四川省成都市锦江区金石路 239 号 4 栋 1 层 1 号，公司的经营范围：图书、
报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；普通货运；教
材租型印供；商品批发与零售及教育教辅服务等。
（五）西藏银行股份有限公司
西藏银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 30 日，目前注册资本为
33.19635 亿元，经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与
贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、
买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提
供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。
（六）四川锦程消费金融有限责任公司
四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26 日，是经中国银
保监会（原中国银监会）批准成立的全国首批试点消费金融公司之一。初始
注册资本为 3.2 亿元，2018 年 10 月增资扩股，注册资本增至 4.2 亿元，现
有股东为成都银行、周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公司、
丰隆银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司经营范围包括：个人耐用消费
品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境
内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代
理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准
的其他业务。
三、2021 年度日常关联交易需求分析
本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公
司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求。
四、关联交易公允性分析
公司与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司
和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
