成都银行股份有限公司
  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银
行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公
司第七届董事会第十一次（临时）会议《关于聘任罗铮先生
为成都银行股份有限公司行长助理的议案》《关于聘任王忠
钦先生为成都银行股份有限公司行长助理的议案》后，基于
独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
    一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公
司章程》的要求，提名程序合法有效；
    二、本次会议审议通过的《关于聘任罗铮先生为成都银
行股份有限公司行长助理的议案》《关于聘任王忠钦先生为
成都银行股份有限公司行长助理的议案》审议程序合法有效；
    三、经审核，罗铮先生、王忠钦先生具备担任行长助理
的资格和条件，未发现存在《中国人民共和国公司法》、《中
华人民共和国商业银行法》、《中国银保监会中资商业银行行
政许可事项实施办法》及《公司章程》规定的不得担任行长
助理的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；
    四、同意聘任罗铮先生、王忠钦先生担任本行行长助理。


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独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰




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