证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2021-053


                   成都银行股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10

月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事

会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场

出席董事 2 名，电话连线出席董事 10 名，董事董晖先生委托董事乔

丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生

出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6 名监事以及公司

高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议

合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度报告

的议案》


                              1
表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                              成都银行股份有限公司董事会

                                    2021 年 10 月 29 日




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