证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2021-054

                   成都银行股份有限公司
           第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月

18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会

第十次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部 5 楼 2 号

会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，现场出席监事

5 名，电话连线出席监事 2 名。会议由孙波监事长主持。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》

的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度

报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、行政法规和中国证监会等规定，报告的内容真实、准确、完整

地反映了公司报告期内的实际情况。


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    二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会对董

事会及其成员履职评价细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会及其

成员履职评价细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会对高

级管理层及其成员履职评价细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度财

务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度全面

风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度内

部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度

合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季

度洗钱风险管理的报告》。

    特此公告。




                             成都银行股份有限公司监事会

                                  2021 年 10 月 29 日




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