证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2021-060


                   成都银行股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 12 月

28 日。会议通知已于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件及书面方式发出。

本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生与本议案存在关联关系，回避表决。


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    上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联

方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案

所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经

营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定

价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公

司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的

公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈

利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会

第十七次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会

                                      2021 年 12 月 29 日




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