证券代码：601838       证券简称：成都银行   公告编号：2022-010


                   成都银行股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


       成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月

25 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第十八次会议的通知和材料，会议于 2022 年 3 月 9 日在本公司总部

5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13 名，王

晖、王涛、李爱兰等 3 名董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、

董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 10 名董事

通过电话连线方式参加会议。会议由王晖董事长主持。6 名监事以及

公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成

的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2021 年度经营工作报

告》


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    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为

准，在经股东大会及相关监管机构批准后，按照以下条款及条件发行

二级资本债券：

    （一）发行规模：不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。视资本

需求及市场情况可分批次发行。

    （二）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资

本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

    （三）发行市场：全国银行间债券市场。

    （四）债券期限：债券期限为 10 年期，在第 5 年末设定一次发

行人选择提前赎回的权利。

    （五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用

减记方式吸收损失。

    （六）债券利率：参照市场利率确定。

    （七）募集资金用途：依据适用法律和监管部门的批准用于充实

本公司二级资本，提高资本充足率。

    （八）决议有效期限：自股东大会批准之日起 36 个月内。

    （九）授权事宜

    建议提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本行二级资本债

券发行工作领导小组，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内


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全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。授权内容及范围包括但

不限于：

    一是根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和

条件，决定本次发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效

期限，自股东大会批准之日起 36 个月；

    二是在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批

要求，办理付息兑付、赎回、减记等与债券相关的全部事宜。

    除非相关法律法规另有规定，上述董事会对二级资本债券发行工

作领导小组的转授权自股东大会审议通过后同时生效。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司

关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证

券交易所有关规定定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事

会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易

议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系公司正常经营发展

需要开展的交易，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以

不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特

别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不

影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况

构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第十八次会议上经公


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司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本笔交易纳入本

公司 2022 年度日常关联交易预计额度提交股东大会审议。具体详见

本公司在上海证券交易所网站同日披露的《成都银行股份有限公司关

于关联交易事项的公告》。

    四、审议通过了《关于装修资本性支出预算的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关

事项的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意本公司投保董事、监事、高级管理人员责任保险。同意将本

议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授

权经营管理层，由经营管理层根据市场情况，在董事会年度经营管理

层授权书授权范围内，确定本公司董责险基本投保方案（即保险限额、

保费预算等），保障范围符合中国银保监会相关规定，保险限额和保

险费用原则上不超过 A 股上市城商行投保的一般水平。前述授权及转

授权自股东大会审议通过起生效，至第七届董事会届满为止。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2022 年第一

次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间、会议议程安

排等事项授权本公司董事长确定。


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    此外，会议还听取了《中国银保监会公司治理监管评估结果及整

改情况》《2021 年度全面风险管理报告》。

    特此公告。



                                   成都银行股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 10 日




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