证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2022-012

                   成都银行股份有限公司
         第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月

25 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会

第十一次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 9 日在本公司总部 5 楼 1

号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，孙波、张蓬、

赵颖等 3 名监事现场出席，韩雪松、韩子荣、龙文彬等 3 名监事通过

电话连线方式参加会议，刘守民监事因其他公务安排，书面委托韩子

荣监事出席会议并代为行使表决权。会议由孙波监事长主持，部分高

管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议

合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2021 年度

工作报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                               1
    二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会 2021 年度

工作报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务分析

的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理的报

告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度内部审计工作的报告》

《关于成都银行股份有限公司 2021 年度合规风险管理的报告》《关

于成都银行股份有限公司 2021 年度案防工作的报告》《关于成都银

行股份有限公司 2021 年度洗钱风险管理的报告》，通报了《成都银

行股份有限公司 2021 年度经营工作报告》《关于成都银行股份有限

公司 2021 年度关联交易情况的报告》《中国银保监会公司治理监管

评估结果及整改情况》。

    特此公告。




                             成都银行股份有限公司监事会

                                  2022 年 3 月 10 日




                              2