证券代码：601838     证券简称：成都银行 公告编号：2022-014


                   成都银行股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 3 月 23
日。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式发出。
本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事王晖先生、何维忠先生、乔丽媛女士、董晖先生、游祖刚
先生回避表决。
    本议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公

司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司预计的 2022 年度日



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常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要，公司与关联方
之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的

条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对
公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在公司第七届董事会第十九次会议上经公司非关联董事审议通
过。决策程序合法合规。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度关联
交易情况报告>的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此外，会议还通报了 2021 年董事会议定事项执行情况。
    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 24 日




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