成都银行：成都银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料2022-04-02
成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
成都银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：601838）
2022 年 4 月 11 日
成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
文件目录
会议议程…………………………………………………........2
会议须知…………………………………………………….3
议案 1 关于发行二级资本债券的议案………………………5
议案 2 关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易
预计额度的议案………………………………………………8
议案 3 关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的
议案…………………………………………………………28
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2022 年 4 月 11 日上午 9:30
会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
一、 宣布现场会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数
四、 宣读议案
五、 提问交流
六、 推选计票人、监票人
七、 对议案现场投票表决
八、 宣布会议现场表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布现场会议结束
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序
和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限
公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认
真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会
议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东
合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、
发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第七十九条规定，股权登记日（即 2022 年 3 月 31 日）股东
特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的
表决权进行限制。股权登记日（即 2022 年 3 月 31 日）股东
质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，应
当对其在股东大会的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东姓名或名
称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议
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题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超
过 2 分钟。
六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性
地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、
高级管理人员集中回答问题时间为不超过 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合
方式召开。现场投票方法：股东以其所持有的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票
表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，
未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票
重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网
络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
八、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，须经参加现
场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二
以上通过。其余议案为普通决议事项，由参加现场会议和网
络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
九、本行董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业
律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股
东。
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议案 1：
关于发行二级资本债券的议案
各位股东：
为进一步充实本行资本，优化资本结构，对本行未来业
务发展形成有力支撑，拟申请发行二级资本债券，现提请股
东大会审议。
一、发行规模
不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。最终以监管机构审
批为准，视资本需求及市场情况可分批次发行。
二、工具类型
减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办
法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
三、发行市场
全国银行间债券市场。
四、债券期限
债券期限为 10 年期，在第 5 年末设定一次发行人选择提
前赎回的权利。
五、损失吸收方式
当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收
损失。
六、债券利率
参照市场利率确定。
七、募集资金用途
依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资
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本，提高资本充足率。
八、决议有效期限
自股东大会批准之日起 36 个月内。
九、授权事宜
提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本行二级资
本债券发行工作领导小组，在股东大会审议通过的框架、原
则和有效期内全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。
授权内容及范围包括但不限于：
一是根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述
条款和条件，决定本次发行的具体条款及办理所有相关事宜，
该等授权有效期限，自股东大会批准之日起 36 个月；
二是在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规
定和审批要求，办理付息兑付、赎回、减记等与债券相关的
全部事宜。
除非相关法律法规另有规定，上述董事会对二级资本债
券发行工作领导小组的转授权自股东大会审议通过后同时生
效。
本议案已经本行第七届董事会第十八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：成都银行二级资本债券发行工作领导小组成员建
议名单
成都银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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附件：
成都银行二级资本债券
发行工作领导小组成员建议名单
为统筹推进本行二级资本债券发行相关工作，经本行董
事会研究，决定成立成都银行二级资本债券发行工作领导小
组，在股东大会授权和董事会转授权范围内，全权办理本次
二级资本债券发行的相关事宜。领导小组名单建议如下：
组 长 ：王晖董事长
成 员 ：王涛行长、何维忠副董事长、李金明副行长、
罗铮行长助理兼董事会秘书
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议案 2：
关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案
各位股东：
按照中国证监会、上交所有关监管要求，结合本行日常
经营业务开展需要，本行对 2022 年度日常关联交易发生额进
行合理预计，现将预计结果提交股东大会审议：
针对关联法人，按户进行日常关联交易额度预计；针对
关联自然人，以自然人关联交易为大类，预计 2022 年度整体
日常关联交易额度，实施总额管控。该预计额度为 2022 年度
内本行日常关联交易的最大发生金额，不构成本行对客户的
授信承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本
行董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发
生的交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。
2022 年度日常关联交易预计额度具体见附件。
该预计额度已经本行第七届董事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
计额度
成都银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
附件：
成都银行股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计额度
一、日常关联交易预计额度和类别
单位：亿元（人民币）
一、关联法人
2021 年预计额度使用
2021 年度预计额度 2022 年度预计额度 2022 年计
关联方名 金额
序号 划开展的
称 关联交易
授信类 非授信类 授信类 非授信类 授信类 非授信类 业务
业务类型
贷款、债券 贷款、债券
投资、非债 投资、非债
成都交子 券金融产 30 18 45 券金融产
1 金融控股 品（融资 品（融资
集团有限 类）等 类）等
公司
担保、债券 担保、债券
35.05 4.13 20.01
承销费等 承销费等
贷款、债券
成都交子
投资、非债
公园金融 — 43 券金融产
2 商务区投
品（融资
资开发有
类）等
限责任公
司 — 债券承销
0.01
费等
成都金控
3 融资担保 — 50 担保等
有限公司
成都交子 贷款、债券
新兴金融 投资、非债
4 投资集团 — 5 券金融产
股份有限 品（融资
公司 类）等
贷款、债券
成都金控 投资、非债
5 金融服务 — 3 券金融产
有限公司 品（融资
类）等
贷款、债券
成都交子
投资、非债
6 供应链金 — 2 券金融产
融服务有
品（融资
限公司
类）等
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
贷款、债券
金堂金控 投资、非债
7 置业有限 — 2 券金融产
公司 品（融资
类）等
贷款、债券
成都金控 投资、非债
8 融资租赁 — 18 券金融产
有限公司 品（融资
类）等
贷款、债券
成都交子 投资、非债
9 商业保理 — 3 券金融产
有限公司 品（融资
类）等
贷款、债券
成都鼎立 投资、非债
— 4 券金融产
10 资产经营
管理有限 品（融资
公司 类）等
— 5 担保等
中融安保
11 — 提供安保
集团有限 0.19
服务等
责任公司
成都市翼
12 虎守护押 — 提供安保
0.47
运有限责 服务等
任公司
成都融泉
13 — 提供安保
保安服务 0.01
服务等
有限公司
成都交子金融控股集团有限公
30 35.5 18 4.13 125 75.68
司及其关联体小计
贷款、债券 贷款、债券
投资、非债 投资、非债
成都产业
券金融产 10 5 券金融产
14 资本控股
品（融资 品（融资
集团有限 类）等 类）等
公司
委托贷款 委托贷款
0.01 0.002 0.01
手续费等 手续费等
非授信类：
新华文轩
理财产品、
15 出版传媒 平台服务
结构性存 0.01 0.002 0.02
股份有限 费等
款、平台服
公司
务费等
10
成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
授信类：同
同业拆出、
业拆出、存
西藏银行 存放同业、
16 放同业、买
股份有限 12 12 12 买入返售、
入返售、投
公司 投资同业
资同业存
存单等
单等
授信类：金 金融机构
四川锦程
融机构债 债券投资、
17 消费金融
券投资、同 35 35 50 同业借款、
有限责任
业借款、存 存放同业
公司
放同业等 等
债券投资、
债券借贷、
成都农村 同业拆借
18 商业银行 — （拆出）、
60
股份有限 同业借款、
公司 存放同业、
买入返售
等
合计 87 35.07 65 4.14 252 75.71
二、关联自然人：最高审批金额不超过 2 亿元。
注：
1.上表中“—”表示 2021 年度预计额度时该企业非本行证监会及上交所有关规定定义的关
联方；本行 2022 年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方，
不含银保监会有关规定定义的关联方；
2.“2021 年预计额度使用金额”指本行 2021 年度新审批的交易额度，不包含往年已完成审
批的业务在 2021 年的发生金额，不包含截至 2020 年末已发生的存量交易余额；
3.2022 年度日常关联交易预计额度为本行在 2022 年度计划新审批的交易额度，不包含
往年已完成审批的业务在 2022 年的发生金额，不包含截至 2021 年末已发生的存量交易余额；
本行可根据市场情况调剂集团总量额度内各成员公司之间的预计额度；
4.2022 年度日常关联交易预计额度仅为本行日常关联交易的计划发生金额，不构成本行
对客户的授信或交易承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，业务风险层面需同时满足监
管及本行风险限额、贷款集中度等管理要求，实际发生的交易方案本行以有权审批机构出具
的书面批复为准；
5.本行 2022 年度日常关联交易预计额度的有效期，自本议案经本年度股东大会审议通过
之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。
二、关联方介绍
（一）成都交子金融控股集团有限公司
（1）基本情况
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
成都交子金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成
都市市属大型国有企业，法定代表人方兆。公司注册地址和
经营地址均为高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园，注册
资金人民币 100 亿元，全部由成都市国有资产监督管理委员
会出资，实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都
市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对
市属国有企业国有资产的监督管理责任。公司以市场化、专
业化、集聚化运作地方资本为特征，主营业务包括：投资金
融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理
及金融创新等。
截至 2020 年末，成都交子金融控股集团有限公司总资产
788.73 亿元，总负债 473.18 亿元，净资产 315.55 亿元。2020
年度实现营业收入 54.82 亿元，实现净利润 17.69 亿元。截至
2021 年 9 月末，成都交子金融控股集团有限公司总资产
8253.83 亿元，总负债 7428.23 亿元，净资产 825.60 亿元。2021
年 1-9 月实现营业收入 52.73 亿元，实现净利润 32.43 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东。
（二）成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
（1）基本情况
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司成立于
2009 年 5 月，是经成都市人民政府批准设立的大型国有企业，
法定代表人张海彤。公司注册地址为中国（四川）自由贸易
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层，注册资
金人民币 100 亿元，公司作为交子公园金融商务区城市建设
投资运营商，主营业务包括：房地产销售、房屋租赁、停车
场租赁等。
截至 2020 年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限
责任公司总资产 161.51 亿元，总负债 83.54 亿元，净资产 77.55
亿元。2020 年度实现营业收入 1.08 亿元，实现净利润 0.85
亿元。截至 2021 年 9 月末，成都交子公园金融商务区投资开
发有限责任公司总资产 191.53 亿元，总负债 98.93 亿元，净
资产 92.61 亿元。2021 年 1-9 月实现营业收入 0.4 亿元，实现
净利润 0.14 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（三）成都金控融资担保有限公司
（1）基本情况
成都金控融资担保有限公司成立于 2009 年，法定代表人
章映。公司注册地址为成都市锦江区新光华街 7 号航天科技
大厦 15 楼，注册资本人民币 20 亿元，由成都交子金融控股
集团有限公司的子公司成都交子新兴金融投资股份有限公司
100%持股，经营范围包括：贷款担保、票据承兑担保、贸易
融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资性担保业务、
诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、未
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、
财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。
公司 2019 年末担保业务余额 7.59 亿元（其中非融资性担保
业务余额 0.11 亿元），2020 年末担保业务余额 10.08 亿元（其
中非融资性担保业务余额 0.39 亿元），2021 年末担保业务余
额 20.56 亿元（其中非融资担保业务余额 2.03 亿元）。
截至 2021 年末，成都金控融资担保有限公司总资产 27.95
亿元，总负债 6.31 亿元，净资产 20.25 亿元。2021 年度实现
营业收入 0.87 亿元，实现净利润 0.075 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（四）成都交子新兴金融投资集团股份有限公司
（1）基本情况
成都交子新兴金融投资集团股份有限公司成立于 2012 年
12 月 21 日，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的
国有企业，法定代表人章映。公司注册地址和经营地址均为
中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街 300 号财
智中心 2 号楼 B 座 5 层，注册资本为人民币 40 亿元，主营业
务包括：金融机构和非金融机构的投资、风险投资等。
截至 2021 年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公
司总资产 52.88 亿元，总负债 11.62 亿元，净资产 41.26 亿元。
2021 年度实现营业收入 0.56 亿元，实现净利润 0.36 亿元。
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（五）成都金控金融服务有限公司
（1）基本情况
成都金控金融服务有限公司成立于 2010 年 8 月 17 日，
是成都交子金融控股集团有限公司为促进西部金融中心建
设，贯彻成都市政府促进金融服务外包业务发展成立的国有
独资企业，法定代表人乔丽媛。公司注册地址和经营地址均
为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段
966 号，注册资本为人民币 2.5 亿元，主营业务包括：金融机
构非金融业务服务外包、项目投资及相关咨询业务等。
截至 2021 年末，成都金控金融服务有限公司总资产 15.87
亿元，总负债 13.27 亿元，净资产 2.60 亿元。2021 年度实现
营业收入 14.40 亿元，实现净利润 0.07 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人，本行董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。
（六）成都交子供应链金融服务有限公司
（1）基本情况
成都交子供应链金融服务有限公司成立于 2019 年 10 月
30 日，是在落实成都市供应链产业政策，发展新兴金融业态
的背景下，由成都交子金融控股集团与成都陆港枢纽投资发
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
展集团有限公司共同出资设立的国有公司，法定代表人丛文
滋。公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江
区香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 A0401，经营地址为成
都市高新区天府四街 300 号财智中心 2 栋 A 座 9 楼，注册资
本为人民币 11 亿元，主营业务包括：对供应链项目的投资及
供应链管理服务等。
截至 2021 年末，成都交子供应链金融服务有限公司总资
产 5.86 亿元，总负债 4.42 亿元，净资产 1.44 亿元。2021 年
度实现营业收入 19.67 亿元，实现净利润 0.06 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（七）金堂金控置业有限公司
（1）基本情况
金堂金控置业有限公司成立于 2010 年 02 月，是成都交
子金融控股集团有限公司下属全资子公司，法定代表人袁靖。
公司注册地址为成都市金堂县三中园区十里大道一段 67-79
号，注册资金为人民币 0.6 亿元，主营业务包括：房地产开
发经营、物业服务、园林绿化。
截至 2021 年末，金堂金控置业有限公司总资产 2.60 亿
元，总负债 3.06 亿元，净资产-0.46 亿元。2021 年度实现营
业收入 0 亿元，实现净利润-0.08 亿元。该公司经营状况与项
目周期相关。
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（八）成都金控融资租赁有限公司
（1）基本情况
成都金控融资租赁有限公司成立于 2010 年 6 月 22 日,法
人代表程毅然。公司注册地址为四川省成都市高新区天府四
街 300 号 2 栋 A 座三楼，注册资金为人民币 10 亿元，其中成
都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股 81.65%，主营业
务包括：融资租赁业务（不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动）；租赁业务；直接从国内、外购买经营前述租赁
业务所需要的租赁物；租赁物的变卖和处置；租赁业务的咨
询和担保服务。
截至 2021 年末，成都金控融资租赁有限公司总资产 50.99
亿元，总负债 39.12 亿元，净资产 11.87 亿元。2021 年度实现
营业收入 3.12 亿元，实现净利润 0.48 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（九）成都交子商业保理有限公司
（1）基本情况
成都交子商业保理有限公司成立于 2019 年，是由成都交
子金融控股集团有限公司、成都建工集团有限公司、成都高
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
新投资集团有限公司共同出资组建的商业保理公司，法定代
表人李里。公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成
都高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 8 楼 812、
813、816 室，注册资本为人民币 4 亿元，其中成都交子金融
控股集团有限公司控股持股 67%，经营范围包括：以受让应
收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的
收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司业务相
关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易
相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。
截至 2021 年末，成都交子商业保理有限公司总资产 2.85
亿元，总负债 11.97 亿元，净资产 4.20 亿元；2021 年度实现
营业收入 1.04 亿元，净利润 0.14 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（十）成都鼎立资产经营管理有限公司
（1）基本情况
成都鼎立资产经营管理有限公司成立于 2005 年 2 月，
2008 年整体划入成都交子金融控股集团有限公司成为其子公
司，法定代表人周江。公司注册地址成都市高新区天府大道
北段 966 号 2 号楼 3 层，实际经营地址为成都市高新区天府
四街 300 号金控集团财智中心二号楼 B 座 7 楼，注册资金人
民币 13.35 亿元，成都交子金融控股集团有限公司持股 100%，
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
经营范围包括：资产经营、项目投融资、企业兼并重组及企
业（资产）托管经营、企业管理及咨询、投资咨询、社会经
济咨询等。
截至 2021 年末，成都鼎立资产经营管理有限公司总资产
51.56 亿元，总负债 29.88 亿元，净资产 21.68 亿元。2021 年
度实现营业收入 1.87 亿元，实现净利润 1.21 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（十一）中融安保集团有限责任公司
（1）基本情况
中融安保集团有限责任公司前身系成都市保安服务总公
司始建于 1987 年，因战略发展需要，按照市属国企改革整合
转型工作要求，出资人由成都市国有资产监督管理委员会变
更为成都交子金融控股集团有限公司，于 2018 年 2 月 26 日
经成都市工商行政管理局核准变更，注册资本人民币 4.3 亿
元，法定代表人周忠义。公司目前拥有 31 家分公司，主要开
展以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外包和物
业管理、保安培训等全方位、多功能的一体化保安服务，拥
有管理人员 790 余名，保安、守押员 3.4 万余名，820 台武装
押运车辆；人防客户 3400 余家、金融守押客户 32 家，金融
网点 5000 余个、技防联网报警用户 8500 余家。
截至 2021 年末，中融安保集团有限责任公司总资产 15.78
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
亿元，总负债 1.72 亿元。2021 年度实现营业收入 11 亿元，
总利润 2.4 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（十二）成都市翼虎守护押运有限责任公司
（1）基本情况
成都市翼虎守护押运有限责任公司成立于 2005 年 12 月，
是经四川省公安厅批准的成都市行政区划内唯一从事武装守
护、押运的保安服务公司，法定代表人钟大华。公司注册地
址为成都市成华区双林一巷新 24 号，注册资本为人民币 1 亿
元。经营范围包括：武装押运等；普通货运；劳务派遣；接
受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托
从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流
程外包。
截至 2021 年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司拥有
管理人员 80 余名，服务从业人员 5000 余名，专业运钞车 800
余台，勤务基地 3 处，总资产 3.8 亿元人民币。2021 年度实
现营业收入 5.8 亿元，净利润 1.22 亿元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（十三）成都融泉保安服务有限公司
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
（1）基本情况
成都融泉保安服务有限公司成立于 1995 年 12 月，2015
年改制后隶属于中融安保集团有限责任公司，法定代表人饶
生荣。公司注册地址为四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中
路 2 号 1 栋 4 层 1 号，注册资金人民币 300 万元，经营范围
包括：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术
防范、安全风险评估等；物业管理；消防器材和设备、服装，
通讯器材（不含无线电发射设备）销售；电子计算机系统集
成及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
截至 2021 年末 ，成 都融 泉保 安服 务有 限公 司总 资产
2120.92 万元，总负债 715.88 万元，净资产 1405.04 万元。2021
年度实现营业收入 3512.26 万元，净利润 88.49 万元。
（2）关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公
司控制的法人。
（十四）成都产业资本控股集团有限公司
（1）基本情况
成都产业资本控股集团有限公司（曾用名：成都工投资
产经营有限公司）成立于 1996 年 12 月，法定代表人董晖。
公司注册地址为成都市高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 314
号，注册资金人民币 14.44321 亿元，公司股东为成都产业投
资集团有限公司和四川发展资产管理有限公司，公司经营范
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
围包括：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、
出售、投资经营、投资咨询。
截至 2021 年末，成都产业资本控股集团有限公司总资产
74.02 亿元，总负债 18.14 亿元，净资产 55.88 亿元；2021 年
度实现营业收入 2.27 亿元，投资收益 7.89 亿元，净利润 8.09
亿元。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东，本行董事董晖先
生担任该公司法定代表人。
（十五）新华文轩出版传媒股份有限公司
（1）基本情况
新华文轩出版传媒股份有限公司成立于 2005 年 6 月，法
定代表人为罗勇。公司注册地址为四川省成都市锦江区金石
路 239 号 4 栋 1 层 1 号，注册资金为人民币 12.33841 亿元，
公司实际控制人为四川省国资委，第一大股东为四川新华出
版发行集团有限公司，公司经营范围包括：图书、报纸、期
刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；普通货运；
教材租型印供；商品批发与零售及教育教辅服务等。
截至 2020 年末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总
资产 169.69 亿元，净资产 100.28 亿元；2020 年度实现营业
收入 90.08 亿元，净利润 12.43 亿元。截至 2021 年 9 月末，
新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产 184.31 亿元，总
负债 79.99 亿元，净资产 104.32 亿元；2021 年 1-9 月实现营
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
业收入 70.58 亿元，净利润 7.04 亿元。
（2）关联关系
本行董事游祖刚先生担任该公司的高级管理人员。
（十六）西藏银行股份有限公司
（1）基本情况
西藏银行股份有限公司，成立于 2011 年 12 月，法定代
表人为罗布，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基
地 A 幢贰单元二层 1201、1202、1203、1204、1212、1213、
1214、1215 号。西藏银行成立时注册资本为 15.00 亿元，成
立后经利润及资本公积转增股本以及一次增资扩股，截至
2021 年 6 月末，注册资本增至 33.20 亿元。其中，西藏自治
区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股
10.60%。经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票
据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆
借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收
付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供
保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。
截至 2021 年 6 月末，共设有 1 家总行营业部，日喀则、林芝、
昌都、那曲、阿里、山南 6 家分行和贡嘎县、墨竹工卡县、
拉萨经济技术开发区、拉萨纳金乡 4 家支行，分支机构已覆
盖西藏自治区内全部地市。
截至 2021 年末，西藏银行股份有限公司未经审计资产总
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
额达到 510.07 亿元，各项存款余额 339.73 亿元，各项贷款余
额 243.25 亿元；2021 年度实现营业收入 11.88 亿元，净利润
3.54 亿元。
（2）关联关系
本行高级管理人员郑军先生担任该公司的董事。
（十七）四川锦程消费金融有限责任公司
（1）基本情况
四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26
日，是经中国银保监会（原中国银监会）批准成立的全国首
批试点消费金融公司之一，法定代表人为张蓬，注册地址为
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号
1 栋 16 层 5 号。初始注册资本为 3.2 亿元，2018 年 10 月增
资扩股，注册资本增至 4.2 亿元，现有股东为成都银行、周
大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公司、丰隆
银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司经营范围包括：个
人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产
转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金
融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借
款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准
的其他业务。公司秉承“稳健、规范、普惠、特色”的经营方
针，追求稳健高质量发展，以小额、分散为原则，践行普惠
金融，是一家线上线下业务并行、以金融科技为驱动的全国
性金融机构。锦程消费在深耕线下产品的同时，积极开发线
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
上产品， 实现线下和线上双渠道推进，业务已覆盖全国多个
省市。
截至 2021 年末，四川锦程消费金融有限责任公司未经审
计资产总额为 112.82 亿元，负债总额为 99.38 亿元，所有者
权益为 13.44 亿元；2021 年度实现营业收入 9.98 亿元，净利
润 2.51 亿元。
（2）关联关系
本行监事张蓬女士担任该公司法定代表人；本行董事何
维忠先生担任该公司的董事。
（十八）成都农村商业银行股份有限公司
（1）基本情况
成都农村商业银行股份有限公司成立于 2009 年 12 月，
是由原成都市农村信用合作社联合社、原成都市 14 家区（市）
县农村信用合作社联合社、192 家农村信用合作社、原新都
区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组建的成都
市农村信用合作联社股份有限公司基础上发起设立的股份有
限公司，法定代表人为黄建军，公司注册地址为成都市武侯
区科华中路 88 号，注册资本为 100.00 亿元，截至 2021 年 9
月末，成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股
份有限公司 35%的股权，为成都农村商业银行股份有限公司
的第一大股东，成都市国有资产监督管理委员会为成都农村
商业银行股份有限公司的实际控制人和最终受益人。成都农
村商业银行股份有限公司经营范围：吸收公众存款；发放短
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代
理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务；开办外汇业务。截至 2021 年 9 月末，成
都农村商业银行股份有限公司共有各层级机构 650 家，其中
总行营业部 1 家，分行 8 家，支行 185 家（一级支行 26 家、
二级支行 159 家），分理处 456 家。
截至 2020 年末，成都农村商业银行股份有限公司总资产
5197.21 亿元，总负债 4745.41 亿元，净资产 451.80 亿元；2020
年度实现营业收入 126.75 亿元，净利润 38.53 亿元。截至 2021
年 9 月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产 6095.32
亿元，总负债 5606.92 亿元，净资产 488.40 亿元；2021 年 1-9
月实现营业收入 100.13 亿元，净利润 38.44 亿元。
（2）关联关系
本行外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。
（十九）关联自然人
本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等相关监管规定及《成都银
行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。
三、2022 年度日常关联交易需求分析
本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基
础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
交易内容符合业务实际需求。
四、关联交易公允性分析
本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，以不优
于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以
及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交
易管理要求的公允性原则。
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成都银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
议案 3：
关于董事、监事、高级管理人员责任保险
相关事项的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，为促
进公司长远发展，本行拟为董事、监事、高级管理人员投保
责任保险。
一、投保董事、监事、高级管理人员责任保险
参考 A 股上市银行投保相关责任保险情况，同意本行投
保董事、监事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
二、相关授权事项
建议股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理
层，由经营管理层根据市场情况，在董事会年度经营管理层
授权书授权范围内，确定我行董责险基本投保方案（即保险
限额、保费预算等），保障范围符合中国银保监会相关规定，
保险限额和保险费用原则上不超过 A 股上市城商行投保的一
般水平。前述授权及转授权自股东大会审议通过起生效，至
第七届董事会届满为止。
本议案已经本行第七届董事会第十八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
成都银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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