成都银行股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可声明


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有
限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事
会第二十次会议审议的相关议案进行了事前审阅，基于独立
客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书面意见如下：
    一、对关联交易相关议案的声明
    拟提交本次会议审议的《关于本行与关联方成都产业功
能区投资运营集团有限公司关联交易的议案》《关于本行与
关联方成都石化基地建设开发有限责任公司关联交易的议
案》《关于本行与关联方成都川冶建设发展有限公司关联交
易的议案》《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责
任公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都工投融资
租赁有限公司固定资产贷款调整利率关联交易的议案》《关
于本行与关联方成都工投融资租赁有限公司投资授信关联
交易的议案》，所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开
展的交易，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公
司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理
要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续
经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将上述

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议案提交董事会审议。
    二、对《关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会
计师事务所的议案》的声明
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业
资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保
护能力，在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按
时提交审计报告，较好的完成了成都银行委托的工作。成都
银行聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度财务报告审计会计师事务所和 2022 年度内部控制审计
会计师事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规
和《成都银行股份有限公司章程》的规定。我们对《关于成
都银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
表示认可，同意将该议案提交董事会审议。




        独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰
                           2022 年 4 月 15 日




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