证券代码：601838      证券简称：成都银行     公告编号：2022-020

可转债代码：113055                         可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
         第七届董事会第二十次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 4 月 15

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

二十次会议的通知和材料，会议于 2022 年 4 月 27 日在本公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13 名，何维

忠、王涛、李爱兰等 3 名董事现场出席，郭令海、乔丽媛、董晖、游

祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 9 名董事通过电话连

线方式参加会议。王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代

为出席、主持会议并行使表决权。7 名监事以及本公司高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都

银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会 2021 年

度工作报告>的议案》


                               1
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年年度报告

及年度报告摘要的议案》

    议案逐项表决情况如下：

    2.01 成都银行股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.02 成都银行股份有限公司 2021 年度财务审计报告、内部控制

审计报告及其他专项说明

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.03 成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度

报告的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务决

算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分

配预案的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                              2
       同意本公司 2021 年度利润分配预案，具体如下：

       （一）按 2021 年度审计后净利润 10%的比例提取法定盈余公积，

共计人民币 78,296 万元；

       （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕

20 号），按年末风险资产 1.5%的比例差额提取一般风险准备，共计

人民币 178,940 万元；

       （三）以总股本 3,612,251,334 股为基数，按下述方案分配现金

股利：每 10 股分配现金股利 6.3 元（含税），共计人民币 227,572 万

元。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

       本公司坚持“稳中求进”与高质量发展的管理要求，基于当前经

济金融环境、本公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、

留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因

素，作出本次现金分红预案。2021 年度本公司留存未分配利润，将

全部用于充实本行的资本水平，以保持较高资本质量和资本充足率水

平。

    本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司 2021 年
度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关监管规定，符合《公司章程》有关利润分配政策，符合本公司
经营管理的实际需要，兼顾了全体股东的利益，不存在损害本公司和
股东利益的情况。同意 2021 年度利润分配预案，同意提交本公司股
东大会审议。
       具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限


                                3
公司 2021 年度利润分配方案公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会

计师事务所的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。

本公司独立董事对本议案发表独立意见认为：安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、

诚信状况、投资者保护能力，在提供审计服务的过程中，认真履行审

计职责，按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。本公

司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报

告审计会计师事务所和 2022 年度内部控制审计会计师事务所的决策

程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公司章

程》的规定，同意提交股东大会审议。

    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用

特别授权的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理

层成员 2021 年度履职情况的评价报告>的议案》


                              4
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于本行与关联方成都产业功能区投资运营

集团有限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。

    十、审议通过了《关于本行与关联方成都石化基地建设开发有

限责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及


                               5
关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。

    十一、审议通过了《关于本行与关联方成都川冶建设发展有限

公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。




                              6
    十二、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有

限责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。

    十三、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限

公司固定资产贷款调整利率关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之


                              7
间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。

    十四、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限

公司投资授信关联交易的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的

关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在

本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，

决策程序合法合规。

    十五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度内部

控制评价报告>的议案》


                               8
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司已根据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。截至内部控制

评价报告基准日，未发现本公司财务报告和非财务报告内部控制存在

重大缺陷。《成都银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

客观反映了本公司内部控制的实际情况，我们一致同意《成都银行股

份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》相关结论。

    十六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度社会

责任报告>的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2021 年年

度股东大会的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意召开本公司 2021 年年度股东大会，会议时间、议程安排等

事项授权本公司董事长确定。

    此外，会议还通报了《2021 年 IT 工作总结及费用决算报告和

2022 年 IT 工作计划及预算报告》。

    特此公告。




                                    成都银行股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 28 日

                              9