成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会
   第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，
作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在审阅公司第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项
后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下
独立意见：
    一、关于关联交易相关议案的独立意见
    本次会议审议的《关于本行与关联方成都金控融资担保
有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都交子金
融控股集团有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方
成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》《关
于本行与关联方成都市普惠融资担保有限责任公司关联交
易的议案》，所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开展
的交易，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以
不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、
股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求
的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营
能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公
司第七届董事会第二十一次（临时）会议上经公司非关联董
事审议通过。决策程序合法合规。
    二、关于高级管理人员 2021 年度绩效考核相关事宜的


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意见
       高级管理人员 2021 年度绩效考核相关事宜的议案是根
据《成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法》及实际情
况确定，其制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规
及公司《章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中
小股东利益的情况，同意《高级管理人员 2021 年度绩效考
核相关事宜的议案》。
       三、关于落实国企改革要求推行经理层成员任期制和契
约化管理相关事宜的意见
       推行经理层成员任期制和契约化管理有效落实了国企
改革要求，有利于进一步完善激励约束机制，压实经理层成
员责任，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
况，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，同意《关于
落实国企改革要求推行经理层成员任期制和契约化管理相
关事宜的议案》。




          独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰
                                2022 年 6 月 2 日




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