证券代码：601838     证券简称：成都银行 公告编号：2022-033

可转债代码：113055                       可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
       第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十二次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 6 月 27

日。会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件及书面方式发出。
本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区
投资开发有限责任公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上交所
相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2022 年度日



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常关联交易预计额度。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事
前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所

涉及关联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方
之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的
条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对
公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议
案已在公司第七届董事会第二十二次会议上经公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。
    二、审议通过了《关于本行与关联方成都科技创新投资集团有
限公司关联交易的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事董晖先生回避表决。
   上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所定义的关联

方发生的关联交易。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前
认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉
及关联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条
件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符
合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公
司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案
已在公司第七届董事会第二十二次会议上经公司非关联董事审议通
过。决策程序合法合规。




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   三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司关联交易管

理办法>的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 28 日




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