成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会
   第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第七届董事会第二
十三次（临时）会议相关事项后，基于独立客观的立场，本
着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    （一）本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及
《公司章程》的要求，提名程序合法有效；
    （二）本次会议审议通过的《关于聘任龚民先生为成都
银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任罗结先生为成
都银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任罗结先生为
成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈海
波先生为成都银行股份有限公司副行长的议案》审议、表决
程序合法有效；
    （三）经审核，龚民先生、罗结先生、陈海波先生具备
担任相应职务的资格和条件，未发现存在《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资
商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、监管要求及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以


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及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
    （四）同意聘任龚民先生、罗结先生、陈海波先生担任
公司副行长，任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会四
川监管局核准，在监管部门核准后正式履职。
    （五）同意聘任罗结先生担任公司董事会秘书，罗结先
生的董事会秘书任职资格尚需报请中国银行保险监督管理
委员会四川监管局核准。罗结先生尚未取得董事会秘书资格
证书，其已承诺将参加上海证券交易所最近一期董事会秘书
资格培训并取得董事会秘书资格证书。在中国银行保险监督
管理委员会四川监管局核准其任职资格及取得上海证券交
易所认可的董事会秘书资格证书后正式履职。
    二、关于关联交易相关议案的独立意见
    本次会议审议的《关于本行与关联方成都产业投资集团
有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都川冶建
设发展有限公司关联交易的议案》所涉及关联交易系公司基
于正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交易
符合相关监管要求和公司内部制度规定；遵循市场化定价原
则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管
理要求的公允性原则；不影响公司独立性，不会对公司的持
续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案
已在公司第七届董事会第二十三次（临时）会议上经公司非


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关联董事审议通过。决策程序合法合规。


       独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰
                      2022 年 8 月 1 日




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